Company Governance-Communication with sole director
1. Summary of previous communications between independent directors and internal audit supervisor:
| Date | Communication Focus |
|---|---|
| 2025/02/24 | 溝通內容及溝通結果如下： 溝通日期：2025/02/24 出席人員：全體獨立董事、內部稽核主管 溝通重點摘要： ●內部稽核業務執行報告。 ●審議2024年內控聲明書。 ●內部稽核主管與獨立董事針對後續內部稽核作業模式進行溝通。 溝通結果：無異議，審議同意後提報董事會。 |
| 2024/12/23 | 溝通內容及溝通結果如下： 溝通日期：2024/12/23 出席人員：全體獨立董事、內部稽核主管 溝通重點摘要： ●內部稽核業務執行報告。 ●內部稽核主管與獨立董事針對後續內部稽核作業模式進行溝通。 溝通結果：無異議。 |
| 2024/11/21 | 溝通內容及溝通結果如下： 溝通日期：2024/11/21 出席人員：全體獨立董事、內部稽核主管 溝通重點摘要： ●內部稽核業務執行報告。 ●內部稽核專案追蹤報告。 ●內部稽核主管與獨立董事針對後續內部稽核作業模式進行溝通。 溝通結果：無異議。 |
| 2024/10/31 | 溝通內容及溝通結果如下： 溝通日期：2024/10/31 出席人員：全體獨立董事、內部稽核主管 溝通重點摘要： ●內部稽核業務執行報告。 ●內部稽核主管與獨立董事針對後續內部稽核作業模式進行溝通。 溝通結果：無異議。 |
| 2024/08/07 | 溝通內容及溝通結果如下： 溝通日期：2024/08/07 出席人員：全體獨立董事、內部稽核主管 溝通重點摘要： ●內部稽核業務執行報告。 ●內部稽核主管與獨立董事針對後續內部稽核作業模式進行溝通。 溝通結果：無異議。 |
| 2024/07/10 | 溝通內容及溝通結果如下： 溝通日期：2024/07/10 出席人員：全體獨立董事、內部稽核主管 溝通重點摘要： ●內部稽核業務執行報告。 ●內部稽核專案追蹤報告。 ●內部稽核主管與獨立董事針對後續內部稽核作業模式進行溝通。 溝通結果：無異議。 |
| 2024/05/09 | 溝通內容及溝通結果如下： 溝通日期：2024/05/09 出席人員：全體獨立董事、內部稽核主管 溝通重點摘要： ●內部稽核業務執行報告。 ●內部稽核主管與獨立董事針對後續內部稽核作業模式進行溝通。 溝通結果：無異議。 |
| 2024/04/10 | 溝通內容及溝通結果如下： 溝通日期：2024/04/10 出席人員：全體獨立董事、內部稽核主管 溝通重點摘要： ●內部稽核業務執行報告。 ●內部稽核主管與獨立董事針對後續內部稽核作業模式進行溝通。 溝通結果：無異議。 |
| 2024/03/22 | 溝通內容及溝通結果如下： 溝通日期：2024/03/22 出席人員：全體獨立董事、內部稽核主管 溝通重點摘要： ●內部稽核業務執行報告。 ●內部稽核主管與獨立董事針對後續內部稽核作業模式進行溝通。 溝通結果：無異議。 |
| 2024/03/04 | 溝通內容及溝通結果如下： 溝通日期：2024/03/04 出席人員：全體獨立董事、內部稽核主管 溝通重點摘要： ●內部稽核業務執行報告。 ●審議2023年內控聲明書。 ●內部稽核主管與獨立董事針對後續內部稽核作業模式進行溝通。 溝通結果：無異議，審議同意後提報董事會。 |
| 2024/02/01 | 溝通內容及溝通結果如下： 溝通日期：2024/02/01 出席人員：全體獨立董事、內部稽核主管 溝通重點摘要： ●內部稽核業務執行報告。 ●內部稽核主管與獨立董事針對後續內部稽核作業模式進行溝通。 溝通結果：無異議，審議同意後提報董事會。 |
| 2024/01/09 | 溝通內容及溝通結果如下： 溝通日期：2024/01/09 出席人員：全體獨立董事、內部稽核主管 溝通重點摘要： ●內部稽核業務執行報告。 ●內部稽核主管與獨立董事針對後續內部稽核作業模式進行溝通。 溝通結果：無異議，審議同意後提報董事會。 |
| 2023/12/19 | 112/06/13 |
| 2023/06/13 | 溝通內容及溝通結果如下： 溝通日期：112/06/13 出席人員：全體獨立董事、內部稽核主管 溝通重點摘要： ●內部稽核業務執行報告。 ●內部稽核主管與獨立董事針對後續內部稽核作業模式進行溝通。 溝通結果：無異議。 |
| 2023/05/02 | 溝通內容及溝通結果如下： 溝通日期：112/5/2 出席人員：全體獨立董事、內部稽核主管 溝通重點摘要： ●內部稽核業務執行報告。 ●內部稽核主管與獨立董事針對後續內部稽核作業模式進行溝通。 溝通結果：無異議。 |
| 2023/03/08 | 2023/03/08 |
| 2022/06/27 | 溝通內容及溝通結果如下： 溝通日期：111/06/27 出席人員：王嘉男獨立董事、葉黃杞獨立董事、蔡茂寅獨立董事、內部稽核主管:黃香蘭 溝通重點摘要： ●內部稽核業務執行報告。 ●內部稽核主管與獨立董事針對後續內部稽核作業模式進行溝通。 溝通結果：本次會議充分溝通無異議。 |
| 2021/11/10 | Auditing business execution report for November 2021. |
2. Summary of communication between independent directors and accountants:
| Date | Communication Focus |
|---|---|
| 2025/02/24 | 1. 安排會計師向獨立董事進行說明2024年合併及個體財務報告。 2.安排會計師向獨立董事進行說明定期評估簽證會計師之獨立性與適任性， 同時取具會計師出具之獨立性聲明書與審計品質指標(Audit Quality Indicators AQI)。 3. 會計師針對獨立董事及與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。 |
| 2024/12/23 | 1. 會計師就2024年度查核規劃及內部控制進行說明。 2. 會計師針對獨立董事及與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。 |
| 2024/10/31 | 1. 安排會計師向獨立董事進行說明2024年第三季合併財務報告。 2. 會計師針對獨立董事及與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。 |
| 2024/08/07 | 1. 安排會計師向獨立董事進行說明2024年第二季合併財務報告。 2. 會計師針對獨立董事及與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。 |
| 2024/05/09 | 1. 安排會計師向獨立董事進行說明2024年第一季合併財務報告。 2. 會計師針對獨立董事及與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。 |
| 2024/04/10 | 安排會計師向獨立董事進行說明定期評估簽證會計師之獨立性與適任性， 同時取具會計師出具之獨立性聲明書與審計品質指標(Audit Quality Indicators AQI)。 |
| 2024/03/04 | 1. 安排會計師向獨立董事進行說明2023年合併及個體財務報告。 2. 會計師針對獨立董事及與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。 |
| 2023/11/06 | 1. 安排會計師向獨立董事進行說明2023年第三季合併財務報告。 2. 會計師針對獨立董事及與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。 |
| 2023/08/03 | 1. 安排會計師向獨立董事進行說明2023年第二季合併財務報告。 2. 會計師針對獨立董事及與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。 |
| 2023/05/02 | 1. 安排會計師向獨立董事進行說明2023年第一季合併財務報告。 2. 會計師針對獨立董事及與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。 |
| 2023/03/08 | 1. 安排會計師向獨立董事進行說明2022年合併財務報告。 2. 會計師針對獨立董事及與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。 |
| 2022/11/08 | 1. 安排會計師向獨立董事進行說明2022年第三季合併財務報告。 2. 會計師針對獨立董事及與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。 |
| 2022/08/08 | 1. 安排會計師向獨立董事進行說明2022年第二季合併財務報告。 2. 會計師針對獨立董事及與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。 |
| 2022/05/09 | 1. 安排會計師向獨立董事進行說明2022年第一季合併財務報告。 2. 會計師針對獨立董事及與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。 |
| 2022/03/07 | 1. 安排會計師向獨立董事進行說明2021年合併及個體財務報告。 2. 會計師針對獨立董事及與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。 |
| 2021/11/10 | 1. Arrange accountants to explain the consolidated financial report for the third quarter of 2021 to independent directors. 2. Accountants discuss and communicate the issues consulted by independent directors and participants. |
| 2021/08/04 | 1. Arrange accountants to explain the consolidated financial report for the second quarter of 2021 to independent directors. 2. Accountants discuss and communicate the issues consulted by independent directors and participants. |
| 2021/05/10 | 1. Arrange accountants to explain to independent directors the consolidated financial report for the first quarter of 2021. 2. Accountants discuss and communicate the issues consulted by independent directors and participants. |
| 2021/03/26 | 1. Arrange accountants to explain the 2020 consolidated and individual financial reports to independent directors. 2. The accountants discussed and communicated on the issues consulted by the independent directors and participants. |