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公司治理-與獨董溝通

一、歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形概要：
日期溝通重點
2025/02/24溝通內容及溝通結果如下：
溝通日期：2025/02/24
出席人員：全體獨立董事、內部稽核主管
溝通重點摘要：
●內部稽核業務執行報告。
●審議2024年內控聲明書。
●內部稽核主管與獨立董事針對後續內部稽核作業模式進行溝通。
溝通結果：無異議，審議同意後提報董事會。
2024/12/23溝通內容及溝通結果如下：
溝通日期：2024/12/23
出席人員：全體獨立董事、內部稽核主管
溝通重點摘要：
●內部稽核業務執行報告。
●審議2025年風險評估與內部稽核計畫
●內部稽核主管與獨立董事針對後續內部稽核作業模式進行溝通。
溝通結果：無異議，審議同意後提報董事會。
2024/11/21溝通內容及溝通結果如下：
溝通日期：2024/11/21
出席人員：全體獨立董事、內部稽核主管
溝通重點摘要：
●內部稽核業務執行報告。
●內部稽核專案追蹤報告。
●內部稽核主管與獨立董事針對後續內部稽核作業模式進行溝通。
溝通結果：無異議。
2024/10/31溝通內容及溝通結果如下：
溝通日期：2024/10/31
出席人員：全體獨立董事、內部稽核主管
溝通重點摘要：
●內部稽核業務執行報告。
●內部稽核主管與獨立董事針對後續內部稽核作業模式進行溝通。
溝通結果：無異議。
2024/08/07溝通內容及溝通結果如下：
溝通日期：2024/08/07
出席人員：全體獨立董事、內部稽核主管
溝通重點摘要：
●內部稽核業務執行報告。
●內部稽核主管與獨立董事針對後續內部稽核作業模式進行溝通。
溝通結果：無異議。
2024/07/10溝通內容及溝通結果如下：
溝通日期：2024/07/10
出席人員：全體獨立董事、內部稽核主管
溝通重點摘要：
●內部稽核業務執行報告。
●內部稽核專案追蹤報告。
●內部稽核主管與獨立董事針對後續內部稽核作業模式進行溝通。
溝通結果：無異議。
2024/05/09溝通內容及溝通結果如下：
溝通日期：2024/05/09
出席人員：全體獨立董事、內部稽核主管
溝通重點摘要：
●內部稽核業務執行報告。
●內部稽核主管與獨立董事針對後續內部稽核作業模式進行溝通。
溝通結果：無異議。
2024/04/10溝通內容及溝通結果如下：
溝通日期：2024/04/10
出席人員：全體獨立董事、內部稽核主管
溝通重點摘要：
●內部稽核業務執行報告。
●內部稽核主管與獨立董事針對後續內部稽核作業模式進行溝通。
溝通結果：無異議。
2024/03/22溝通內容及溝通結果如下：
溝通日期：2024/03/22
出席人員：全體獨立董事、內部稽核主管
溝通重點摘要：
●內部稽核業務執行報告。
●內部稽核主管與獨立董事針對後續內部稽核作業模式進行溝通。
溝通結果：無異議。
2024/03/04溝通內容及溝通結果如下：
溝通日期：2024/03/04
出席人員：全體獨立董事、內部稽核主管
溝通重點摘要：
●內部稽核業務執行報告。
●審議2023年內控聲明書。
●內部稽核主管與獨立董事針對後續內部稽核作業模式進行溝通。
溝通結果：無異議，審議同意後提報董事會。
2024/02/01溝通內容及溝通結果如下：
溝通日期：2024/02/01
出席人員：全體獨立董事、內部稽核主管
溝通重點摘要：
●內部稽核業務執行報告。
●內部稽核主管與獨立董事針對後續內部稽核作業模式進行溝通。
溝通結果：無異議。
2024/01/09溝通內容及溝通結果如下：
溝通日期：2024/01/09
出席人員：全體獨立董事、內部稽核主管
溝通重點摘要：
●內部稽核業務執行報告。
●內部稽核主管與獨立董事針對後續內部稽核作業模式進行溝通。
溝通結果：無異議。
2023/12/19溝通內容及溝通結果如下：
溝通日期：2023/12/19
出席人員：全體獨立董事、內部稽核主管
溝通重點摘要：
●內部稽核業務執行報告。
●審議2024年風險評估與內部稽核計畫
●內部稽核主管與獨立董事針對後續內部稽核作業模式進行溝通。
溝通結果：無異議，審議同意後提報董事會。
2023/06/13溝通內容及溝通結果如下：
溝通日期：2023/06/13
出席人員：全體獨立董事、內部稽核主管
溝通重點摘要：
●內部稽核業務執行報告。
●內部稽核主管與獨立董事針對後續內部稽核作業模式進行溝通。
溝通結果：無異議。
2023/05/02溝通內容及溝通結果如下：
溝通日期：2023/05/02
出席人員：全體獨立董事、內部稽核主管
溝通重點摘要：
●內部稽核業務執行報告。
●內部稽核主管與獨立董事針對後續內部稽核作業模式進行溝通。
溝通結果：無異議。
2023/03/08溝通內容及溝通結果如下：
溝通日期：2023/03/08
出席人員：全體獨立董事、內部稽核主管
溝通重點摘要：
●內部稽核業務執行報告。
●審議2022年內控聲明書。
●內部稽核主管與獨立董事針對後續內部稽核作業模式進行溝通。
溝通結果：無異議，審議同意後提報董事會。
2022/06/27溝通內容及溝通結果如下：
溝通日期：2022/06/27
出席人員：全體獨立董事、內部稽核主管
溝通重點摘要：
●內部稽核業務執行報告。
●內部稽核主管與獨立董事針對後續內部稽核作業模式進行溝通。
溝通結果：無異議。
2021/11/10溝通內容及溝通結果如下：
溝通日期：2021/11/10
出席人員：全體獨立董事、內部稽核主管
溝通重點摘要：
●內部稽核業務執行報告。
●內部稽核主管與獨立董事針對後續內部稽核作業模式進行溝通。
溝通結果：無異議。
二、歷次獨立董事與會計師溝通情形概要：
日期溝通重點
2025/02/241. 安排會計師向獨立董事進行說明2024年合併及個體財務報告。
2.安排會計師向獨立董事進行說明定期評估簽證會計師之獨立性與適任性，
同時取具會計師出具之獨立性聲明書與審計品質指標(Audit Quality Indicators AQI)。
3. 會計師針對獨立董事及與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。
2024/12/231. 會計師就2024年度查核規劃及內部控制進行說明。
2. 會計師針對獨立董事及與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。
2024/10/311. 安排會計師向獨立董事進行說明2024年第三季合併財務報告。
2. 會計師針對獨立董事及與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。
2024/08/071. 安排會計師向獨立董事進行說明2024年第二季合併財務報告。
2. 會計師針對獨立董事及與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。
2024/05/091. 安排會計師向獨立董事進行說明2024年第一季合併財務報告。
2. 會計師針對獨立董事及與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。
2024/04/10安排會計師向獨立董事進行說明定期評估簽證會計師之獨立性與適任性，
同時取具會計師出具之獨立性聲明書與審計品質指標(Audit Quality Indicators AQI)。
2024/03/041. 安排會計師向獨立董事進行說明2023年合併及個體財務報告。
2. 會計師針對獨立董事及與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。
2023/11/061. 安排會計師向獨立董事進行說明2023年第三季合併財務報告。
2. 會計師針對獨立董事及與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。
2023/08/031. 安排會計師向獨立董事進行說明2023年第二季合併財務報告。
2. 會計師針對獨立董事及與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。
2023/05/021. 安排會計師向獨立董事進行說明2023年第一季合併財務報告。
2. 會計師針對獨立董事及與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。
2023/03/081. 安排會計師向獨立董事進行說明2022年合併及個體財務報告。
2.安排會計師向獨立董事進行說明定期評估簽證會計師之獨立性與適任性，
同時取具會計師出具之獨立性聲明書與審計品質指標(Audit Quality Indicators AQI)。
3. 會計師針對獨立董事及與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。
2022/11/081. 安排會計師向獨立董事進行說明2022年第三季合併財務報告。
2. 會計師針對獨立董事及與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。
2022/08/081. 安排會計師向獨立董事進行說明2022年第二季合併財務報告。
2. 會計師針對獨立董事及與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。
2022/05/091. 安排會計師向獨立董事進行說明2022年第一季合併財務報告。
2. 會計師針對獨立董事及與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。
2022/03/071. 安排會計師向獨立董事進行說明2021年合併及個體財務報告。
2. 會計師針對獨立董事及與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。
2021/11/101. 安排會計師向獨立董事進行說明2021年第三季合併財務報告。
2. 會計師針對獨立董事及與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。
2021/08/041. 安排會計師向獨立董事進行說明2021年第二季合併財務報告。
2. 會計師針對獨立董事及與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。
2021/05/101. 安排會計師向獨立董事進行說明2021年第一季合併財務報告。
2. 會計師針對獨立董事及與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。
2021/03/261. 安排會計師向獨立董事進行說明2020年合併及個體財務報告。
2. 會計師針對獨立董事及與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。
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