福華電子股份有限公司

(1)具體管理目標
本公司董事會結構，係就本公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定五人以上之適當董事席次。其董事會成員組成，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，董事會成員應普遍具備執行職務所必需之知識、技能及素養，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
A.    基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等，其中女性董事比例以達董事席次三分之一為目標。
B.    專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

本公司於108年03月22日第17屆第6次董事會會議通過修訂「公司治理守則」，在守則第三章「強化董事會職能」中董事會成員應為達到公司治理之理想目標， 董事會整體應具備之能力如下： 一、營運判斷能力。 二、會計及財務分析能力。 三、經營管理能力。 四、危機處理能力。 五、產業知識。 六、國際市場觀。 七、領導能力。 八、 決策能力。本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定，採用候選人提名制，除評估各候選人之學經歷資格外，並參考利害關係人的意見，遵守「董監事選舉辦法」及「公司治理守則」，以確保董事成員之多元性及獨立性。

本公司之董事會指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，董事於董事會中聽取經營團隊的報告，並給予指導與建議，與經營團隊保持良好的溝通，公司治理制度及各項作業與安排，悉依法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權，共同為股東創造最大利益。

(2)實際落實情形(獨立性及多元化)
本公司至115年3月止董事成員共9席，9位皆為中華民國國籍。董事有4席女性董事，佔全體董事成員比例為44.4%，顯示本公司注重董事會成員之性別平等。
董事間有配偶、二親等以內之親屬關係未達半數席次，且符合證券交易法第26條之3第3及第4項規定，獨立董事均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之規範，顯示董事會能對公司財務業務做出客觀獨立之判斷。
全體董事成員已依規定完成持續進修時數，足以對公司之營運及財務報導發揮監督功能。董事分別具不同專業背景，如領導決策、經營管理、產業知識、財務會計、法律專業及ESG等，顯示本公司董事會成員多元化，董事會成員多元化落實情形如下表：