永續發展暨風險管理委員會
本公司為強化環境、社會及公司治理（ESG）之管理，於114年2月24日董事會通過設立「永續發展委員會」，並訂定「永續發展委員會組織規程」。原「永續發展委員會」之職權功能擬擴增，加入健全與強化風險管理機制，114年8月5日董事會通過將「永續發展委員會」更名為「永續發展暨風險管理委員會」，並同時修訂「永續發展暨風險管理委員會組織規程」。現任委員為施懿宸獨立董事、邱靖貽獨立董事及梁儀盈獨立董事，共3位成員均具備ESG、公司治理、風險管理及經營管理等專業，並共同推舉施懿宸獨立董事為召集人。
本公司「永續發展暨風險管理委員會組織規程」第四條，本委員會秉於董事會之授權，應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並提報董事會：
(1) 制定、推動及強化公司永續發展及風險管理政策、年度計畫及策略等。
(2) 檢討、追蹤與修訂永續發展及風險管理執行情形與成效。
(3) 督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。
(4) 督導本公司永續發展守則之業務或其他經董事會決議之永續發展及風險管理相關工作之執行。
並由永續發展工作小組協助本委員會推行各項計畫，涵蓋「環境永續組」、「社會責任組」、「公司治理組」及「風險管理組」四大編組任務，向本委員會呈報永續發展工作及風險管理之執行情形。
本委員會每年至少召開一次，並得視需要隨時召開會議。
本屆委員任期：114年2月24日至116年5月26日，最近年度(114年)永續發展暨風險管理委員會開會2次(Ａ)，委員專業資格及出席情形如下：
| 委員職稱 | 姓名 | 所具備之永續知識與能力 | 實際出(列)席次數(Ｂ) | 委託出席次數 | 實際出(列)席率(%)（Ｂ/Ａ） | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 施懿宸 | 永續金融及風險管理專業背景，熟悉國內外綠色金融、永續投資與氣候風險評估方法。 | 2 | 0 | 100 | 114.02.24新任 | |
| 邱靖貽 | 專長於強化董事會治理功能與公司永續相關之法律風險管控。 | 2 | 0 | 100 | 114.02.24新任 | |
| 馬瑾瑤 | 具備豐富的企業永續治理經驗，熟悉國際ESG評比標準與碳管理規範。 | 2 | 0 | 100 | 114.02.24新任 114.08.05卸任 | |
| 梁儀盈 | 協助公司有效整合財務績效與推動永續發展目標。 | 0 | 0 | 0 | 114.08.05新任 |
施懿宸
所具備之永續知識與能力
永續金融及風險管理專業背景，熟悉國內外綠色金融、永續投資與氣候風險評估方法。
實際出(列)席次數
2
委託出席次數
0
實際出(列)席率(%)
100
備註
114.02.24新任
邱靖貽
所具備之永續知識與能力
專長於強化董事會治理功能與公司永續相關之法律風險管控。
實際出(列)席次數
2
委託出席次數
0
實際出(列)席率(%)
100
備註
114.02.24新任
馬瑾瑤
所具備之永續知識與能力
具備豐富的企業永續治理經驗，熟悉國際ESG評比標準與碳管理規範。
實際出(列)席次數
2
委託出席次數
0
實際出(列)席率(%)
100
備註
114.02.24新任
114.08.05卸任
114.08.05卸任
梁儀盈
所具備之永續知識與能力
協助公司有效整合財務績效與推動永續發展目標。
實際出(列)席次數
0
委託出席次數
0
實際出(列)席率(%)
0
備註
114.08.05新任
| 日期 | 議案內容 | 決議結果 |
|---|---|---|
| 114.05.06 第一屆第1次 | 推舉第一屆永續發展委員會召集人案。 | 經全體委員同意，本屆召集人由施懿宸獨立董事擔任。 |
| 114.08.05 第一屆第2次 | 審議本公司113年永續報告書案。 | 本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，並提報董事會決議。 |
114.05.06 第一屆第1次
議案內容
推舉第一屆永續發展委員會召集人案。
決議結果
經全體委員同意，本屆召集人由施懿宸獨立董事擔任。
114.08.05 第一屆第2次
議案內容
審議本公司113年永續報告書案。
決議結果
本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，並提報董事會決議。