董事會
職稱 | 姓名 | 國籍或 註冊地 | 性別 | 選(就)任日期 | 主要經(學)歷 |
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大同(股)公司法人代表人:洪奇昌 | 中華民國 | 男 | 112.06.19 | 國際票券金融(股)公司獨立董事 巨生生醫(股)公司獨立董事 | |
大同(股)公司法人代表人:王光祥 | 中華民國 | 男 | 112.05.16 | 尚志資產開發股份有限公司董事 | 大同股份有限公司董事長|
大同(股)公司法人代表人:虞金榜 | 中華民國 | 男 | 111.05.17 | 寶盛證券(股)公司董事長 | |
大同(股)公司法人代表人:傅怡淵 | 中華民國 | 男 | 111.05.17 | 寶盛證券(股)公司副董事長 | |
大同(股)公司法人代表人:隋風致 | 中華民國 | 男 | 111.03.01 | 大同(股)公司財會總處經營處長 東勝旅遊集團有限公司 (265.HK)獨立非執行董事 金豐亞太有限公司董事長 大同(上海)有限公司董事長 大同電子科技(江蘇)有限公司董事長 大同新基(廣東)科技有限公司董事長 蘇州福華電子科技有限公司董事 福華電子設備(東莞)有限公司董事 | |
王嘉男 | 中華民國 | 男 | 110.08.09 | 美國伊利諾大學企業管理碩士 台灣卜蜂企業股份有限公司獨立董事 經寶精密控股股份有限公司董事 建榮工業材料股份有限公司獨立董事 | |
蔡茂寅 | 中華民國 | 男 | 111.06.27 | 國立臺灣大學法律學院兼任教授 大同世界科技股份有限公司獨立董事 全速配股份有限公司顧問 崇右影藝科技大學董事 行政院訴願委員會委員 財政部地方稅法審查委員會委員 台日關係協會顧問 | |
葉黃杞 | 中華民國 | 男 | 111.06.27 | 大同世界科技股份有限公司獨立董事 永豐期貨股份有限公司董事長 永豐金證券(亞洲)有限公司董事 中華民國期貨商業同業公會常務理事 中華民國證券商業同業公會常務監事 永豐金證券股份有限公司顧問 |
董事會成員多元化之政策:
(1)本公司於108年03月22日第17屆第6次董事會會議通過修訂「公司治理守則」,在守則第三章「強化董事會職能」中董事會成員應為達到公司治理之理想目標, 董事會整體應具備之能力如下: 一、營運判斷能力。 二、會計及財務分析能力。 三、經營管理能力。 四、危機處理能力。 五、產業知識。 六、國際市場觀。 七、領導能力。 八、 決策能力。本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定,採用候選人提名制,除評估各候選人之學經歷資格外,並參考利害關係人的意見,遵守「董監事選舉辦法」及「公司治理守則」,以確保董事成員之多元性及獨立性。
(2)本公司第18屆8位董事成員名單,8位皆為中華民國國籍。本公司董事會成員具備營運管理、產業知識、財務及策略管理之工作經驗及專長,董事會成員多元化落實情形如下表:
職稱 | 經營管理 | 領導決策 | 產業知識 | 財務會計 | 法律 |
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洪奇昌董事長 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
王光祥董事 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
虞金榜董事 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
傅怡淵董事 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
隋風致董事 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
王嘉男獨立董事 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
葉黃杞獨立董事 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
蔡茂寅獨立董事 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |